Dấu hiệu của việc rửa tiền ?

[DinhKizAh]

Tao không chắc anh mày làm gì để có số tiền lớn đó, nhưng chắc chắn là từ 1 thằng nghèo , tay trắng làm nên, kinh doanh chân chính thì đéo bao giờ nó tiêu tiền kiểu đấy cả. Kể cả anh mày có buôn vlxd phát đạt , ăn nên làm ra thì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đéo bao giờ dám tiêu tiền bố láo bạt mạng vậy cả. Buôn ma túy thì tao nghĩ tầm anh mày đéo đủ trình đâu. Nên tao dự là chỉ có 2 trường hợp
- Trúng số, vietlot
- Trúng coin

T cũng nghĩ như m bởi gđ t khá giả cũng là từ đổ mồ hôi nước mắt mà ra chứ không phải tiền chùa hay dễ dàng gì, nên nghe 1 ng xuất thân nv mà tiêu tiền bạt mạng t thấy chưa thuyết phục lắm

 

[ditthangbanh]

Bởi vậy t mới thấy canh cánh mà phận e út không dám nói sợ mất hay, chỉ mấy chị e trong nhà thắc mắc với nhau thôi có gạn hỏi cả gđ nhà trai mà họ gần như cũng chả biết gì vì ông này đi từ khi mới lớn tự dưng 1,2 năm đổ lại đây phất lên mới về sắm sửa anh em ruột ô ý còn bất ngờ, t cũng lo cho chị t gđ không giàu có nhưng cũng có ăn có để không đc chồng điều kiện tốt thì cũng mừng nhưng chẳng may dính phải tay bất chính thì phức tạp lắm

Chị mày lấy rồi thì nói ra cũng mất hay thật. Nhưng nếu chưa thì cứ nói thằng ra để chị mày biết mà tìm hiểu, xác định tâm lý đối mặt. Tiêu tiền như ngày mai tận thế vậy thì rủi ro vkl. Mấy thiếu gia tập đoàn mới chất chơi như vậy được. Người lao động chân chính đi lên từ 2 bàn tay trắng người ta hiểu giá trị đồng tiền lắm.

 

[abcd1234a]

Sao m không nghĩ đến việc ngta đi làm đa cấp lừa đảo cái này cũng nhanh giàu vl ra. M bảo đi rửa tiền t cũng đéo tin để kiếm dc 10 tỷ từ rửa tiền thì cũng phải rửa 100 tỷ chứ dell đùa đc đâu

 

[Hồng Trần]

Tao hiểu ý mày. Ở cái Việt Nam này rửa tiền là dễ dàng nhất quả đất rồi. Chỉ việc đáp vào bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán,...hoặc cổ phần các công ty. Lười hơn thì thuê hẳn một bên thứ 3 rửa tiền hộ. Nhưng đặc điểm của bọn rửa tiền là nó rất thận trọng việc chi tiêu. Còn tiêu như thằng mày kể thì chỉ cón mấy đứa lùa gà. Tao có con gái tao cũng đéo dám gả cho nó, chẳng may đang yên lại đi tù, tịch biên tài sản thì nhọ.

Nghe là biết mày đéo biết cc gì về rửa tiền rồi
Mày nói tao nghe đáp vào bds, cổ phiếu, ck như mày nói chính xác là làm clg hộ tao cái? Hay là nghe hóng ở cặc đâu xong xạo lồn?

Rửa tiền rất nhiều cách, nhưng đéo ai ném vào bds , cổ phiếu linh tinh đâu, vì đơn giản là đéo che vết được tiền, rủi ro lại rất lớn, băm nhỏ ra thì cũng rất dễ gây chú ý. Đần vãi cả lồn

Bây giờ rửa vài chục tỉ đơn giản vkl, mở cái shop bán hàng online, bản chất đéo cần hàng hoặc chỉ có 1 ít hàng cho bọn gà nó mua thôi, coi như lấy tiền duy trì hệ thống

Ví dụ tao bán nước hoa, thì tao nhập về 1000 chai thôi, lên mạng bán lung tung PR ầm ầm lên, thằng nào mua tao bán ship đi bình thường, xong tao tự đặt mua hàng của chính mình 100 ngàn chai, tiền sàn Tiktok, shop-ee, la-za-da.... thu về chuyển cho tao cắt phế 2% phí sàn, tao đóng thêm tí thuế nữa là thành tiền sạch 100% đéo thằng nào lần ra vết được

Vẫn có sản phẩm, vẫn có hàng hóa giao đi bình thường, nhưng gà bị lùa mua thật thì tao giao cho nó chai nước hoa thật, còn tao tự mua của chính tao thì giao cục giấy chùi đít là được. Tạo 1000 tài khoản ảo cần mỗi cái sim rác xong đặt mua hàng của chính mình ấy hiểu chưa?

Con lồn thớt ngu bỏ mẹ, rửa tiền việc đéo gì phải rùm beng gây chú ý

 

[LightStar]

Sao m không nghĩ đến việc ngta đi làm đa cấp lừa đảo cái này cũng nhanh giàu vl ra. M bảo đi rửa tiền t cũng đéo tin

"Rửa tiền" là hành vi chuyển đổi tiền từ những hoạt động phạm pháp, phạm tội ( ăn cướp, lừa đảo, đa cấp, buôn lậu, ma túy, tham nhũng .. ) thành tiền chân chính ( làm ăn , kinh doanh, bán hàng hợp pháp )
Chứ đéo phải rửa tiền là đi in tiền giả nhé, học lại đi thằng ngu

 

[xàm lồn 001]

Mày xem thằng anh mày nếu kiểu mờ ám, thì khéo buôn thuốc. Vlxd cũng đéo thể trong vòng 1 vài năm phất thế được trừ quy mô lớn. Up coin thì 1-2 năm nay cũng chưa phải thị trường của coin. Nhìn mặt kiểu cô hồn thì có thể nhúng tay làm ăn phi pháp: đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi...

 

[abcd1234a]

Nghe là biết mày đéo biết cc gì về rửa tiền rồi
Mày nói tao nghe đáp vào bds, cổ phiếu, ck như mày nói chính xác là làm clg hộ tao cái? Hay là nghe hóng ở cặc đâu xong xạo lồn?

Rửa tiền rất nhiều cách, nhưng đéo ai ném vào bds , cổ phiếu linh tinh đâu, vì đơn giản là đéo che vết được tiền, rủi ro lại rất lớn, băm nhỏ ra thì cũng rất dễ gây chú ý. Đần vãi cả lồn

Bây giờ rửa vài chục tỉ đơn giản vkl, mở cái shop bán hàng online, bản chất đéo cần hàng hoặc chỉ có 1 ít hàng cho bọn gà nó mua thôi, coi như lấy tiền duy trì hệ thống

Ví dụ tao bán nước hoa, thì tao nhập về 1000 chai thôi, lên mạng bán lung tung PR ầm ầm lên, thằng nào mua tao bán ship đi bình thường, xong tao tự đặt mua hàng của chính mình 100 ngàn chai, tiền sàn Tiktok, shop-ee, la-za-da.... thu về chuyển cho tao cắt phế 2% phí sàn, tao đóng thêm tí thuế nữa là thành tiền sạch 100% đéo thằng nào lần ra vết được

Vẫn có sản phẩm, vẫn có hàng hóa giao đi bình thường, nhưng gà bị lùa mua thật thì tao giao cho nó chai nước hoa thật, còn tao tự mua của chính tao thì giao cục giấy chùi đít là được. Tạo 1000 tài khoản ảo cần mỗi cái sim rác xong đặt mua hàng của chính mình ấy hiểu chưa?

Con lồn thớt ngu bỏ mẹ, rửa tiền việc đéo gì phải rùm beng gây chú ý

Bây giờ t nghi bọn bán đồ gỗ thi nhau rửa tiền vl.
1 mẩu to bằng đùi tao bọn nó cũng hét giá 2 tỷ

 

[LightStar]

Nghe là biết mày đéo biết cc gì về rửa tiền rồi
Mày nói tao nghe đáp vào bds, cổ phiếu, ck như mày nói chính xác là làm clg hộ tao cái? Hay là nghe hóng ở cặc đâu xong xạo lồn?

Rửa tiền rất nhiều cách, nhưng đéo ai ném vào bds , cổ phiếu linh tinh đâu, vì đơn giản là đéo che vết được tiền, rủi ro lại rất lớn, băm nhỏ ra thì cũng rất dễ gây chú ý. Đần vãi cả lồn

Bây giờ rửa vài chục tỉ đơn giản vkl, mở cái shop bán hàng online, bản chất đéo cần hàng hoặc chỉ có 1 ít hàng cho bọn gà nó mua thôi, coi như lấy tiền duy trì hệ thống

Ví dụ tao bán nước hoa, thì tao nhập về 1000 chai thôi, lên mạng bán lung tung PR ầm ầm lên, thằng nào mua tao bán ship đi bình thường, xong tao tự đặt mua hàng của chính mình 100 ngàn chai, tiền sàn Tiktok, shop-ee, la-za-da.... thu về chuyển cho tao cắt phế 2% phí sàn, tao đóng thêm tí thuế nữa là thành tiền sạch 100% đéo thằng nào lần ra vết được

Vẫn có sản phẩm, vẫn có hàng hóa giao đi bình thường, nhưng gà bị lùa mua thật thì tao giao cho nó chai nước hoa thật, còn tao tự mua của chính tao thì giao cục giấy chùi đít là được. Tạo 1000 tài khoản ảo cần mỗi cái sim rác xong đặt mua hàng của chính mình ấy hiểu chưa?

Con lồn thớt ngu bỏ mẹ, rửa tiền việc đéo gì phải rùm beng gây chú ý

Rửa tiền như mày nói thì ai cũng biết, nhưng đào đâu ra tiền bẩn để mà rửa thì mày không nói
Tao cũng đang muốn có 1 cục tiền bẩn để rửa đây

 

[DinhKizAh]

Mày xem thằng anh mày nếu kiểu mờ ám, thì khéo buôn thuốc. Vlxd cũng đéo thể trong vòng 1 vài năm phất thế được trừ quy mô lớn. Up coin thì 1-2 năm nay cũng chưa phải thị trường của coin. Nhìn mặt kiểu cô hồn thì có thể nhúng tay làm ăn phi pháp: đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi...

Nhìn cũng đen đen còi còi thấp hơn cả t chứ không đến độ là đểu lắm

 

[thoconlonto]

T vừa đi ăn cưới bà chị họ, lấy chồng lý lịch sơ sơ như sau: sn 94 nhà nghèo cha mất sớm không bằng cấp làm thuê ở SG từ khi 15-16t. Công việc hiện tại không ai rõ chỉ nghe sơ sơ là buôn vật liệu xây dựng, nhưng ít năm đổ lại đây không hiểu kiếm đâu ra rất nhiều tiền xây nhà cho anh chị ở quê, tổ chức đám cưới hơn 3 tỏi, tặng bố mẹ vợ và em vợ mỗi người 1 chiếc 4 bánh hơn tỏi, tiêu tiền không cần suy nghĩ như kiểu tiền có hạn sử dụng liệu có phải dấu hiệu của việc rửa tiền không chúng m ?

Chắc trúng coin chứ rửa tiền cũng phải khéo, không phải kiểu nghèo xong phất lên kiểu có chục tỉ như vậy. Kiểu đó conan nó rình mò mày ngay. Giả sử nếu là tao tao sẽ mở cửa hàng vlxd vừa vừa, cho mày đứng tên làm chủ rồi để đó cho lỗ từ từ. Rồi mở thêm cửa hàng nữa.

 

[Tomie9426]

Cũng có thể do nó trúng coin rồi
Tao nói thật nếu mà gặp may mắn vào đúng thời điểm uptrend coin thì từ tay trắng mày có thể có vài chục tỷ 1 cách dễ dàng

Máy thằng loz cầm coin hoặc cứ có coin thời điểm 2k17-2k20 cứ vào là ăn , nh thằng trong tay cầm trong tay 5-10tr USD là ch bth , sau này thằng nào b đủ thì ngon , còn k thì âm 3-5 tỷ là còn ít

 

[Hồng Trần]

Mày xem thằng anh mày nếu kiểu mờ ám, thì khéo buôn thuốc. Vlxd cũng đéo thể trong vòng 1 vài năm phất thế được trừ quy mô lớn. Up coin thì 1-2 năm nay cũng chưa phải thị trường của coin. Nhìn mặt kiểu cô hồn thì có thể nhúng tay làm ăn phi pháp: đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi...

vlxx thì chắc chắn là ko rồi, tao trong ngành tao biết, trừ khi anh mày tay to có tiếng cả 1 vùng
Còn nó làm gì đéo ai biết được.
Buôn thuốc cũng đéo giàu lắm đâu, nếu giàu thì phải điều hành đường dây. Mà đã điều hành đường dây thì kín lắm, mày đéo bao giờ nhìn thấy nó tiêu tiền đâu. Loại ngu như thớt mà nhìn thấy rõ ràng thì tiền đấy đéo thể nào là phi pháp, chúng mày cứ làm như bọn kiếm tiền phi pháp nó nghênh ngang ngoài đường đốt tiền như phim á?

 

[Hồng Trần]

Rửa tiền như mày nói thì ai cũng biết, nhưng đào đâu ra tiền bẩn để mà rửa thì mày không nói
Tao cũng đang muốn có 1 cục tiền bẩn để rửa đây

Biết cái lồn mẹ mày ngu vkl
Mày build được hệ thống rửa ngon đéo thiếu thằng có tiền muốn hợp tác nhé, cắt cho mày 3-5% xông xênh luôn
Chỉ sợ mày đéo làm được thôi, ngồi đó mà mõm

 

[LightStar]

Máy thằng loz cầm coin hoặc cứ có coin thời điểm 2k17-2k20 cứ vào là ăn , nh thằng trong tay cầm trong tay 5-10tr USD là ch bth , sau này thằng nào b đủ thì ngon , còn k thì âm 3-5 tỷ là còn ít

Thì đó , những thằng tiêu tiền bạt mạng vậy thường là nó trúng coin, hoặc vietlot, chứ đã đủ tầm để buôn lậu hay ma túy , rửa tiền thì đầu óc nó cũng ko phải dạng vừa, ngu đéo đâu mà đi vung tiền bạt mạng cho công an nó dòm ngó

 

[DinhKizAh]

vlxx thì chắc chắn là ko rồi, tao trong ngành tao biết, trừ khi anh mày tay to có tiếng cả 1 vùng
Còn nó làm gì đéo ai biết được.
Buôn thuốc cũng đéo giàu lắm đâu, nếu giàu thì phải điều hành đường dây. Mà đã điều hành đường dây thì kín lắm, mày đéo bao giờ nhìn thấy nó tiêu tiền đâu. Loại ngu như thớt mà nhìn thấy rõ ràng thì tiền đấy đéo thể nào là phi pháp, chúng mày cứ làm như bọn kiếm tiền phi pháp nó nghênh ngang ngoài đường đốt tiền như phim á?

T mới 20 tủi cần trau dồi thêm đmm -.-

 

[abcd1234a]

"Rửa tiền" là hành vi chuyển đổi tiền từ những hoạt động phạm pháp, phạm tội ( ăn cướp, lừa đảo, đa cấp, buôn lậu, ma túy, tham nhũng .. ) thành tiền chân chính ( làm ăn , kinh doanh, bán hàng hợp pháp )
Chứ đéo phải rửa tiền là đi in tiền giả nhé, học lại đi thằng ngu

M bị ng* à, anh m đi rửa tiền thuê cho bọn giàu thì chỉ nhận đc ít phần trăm số tiền anh rửa được thôi, anh m đii rửa thuê nhận đc 10% tiền là nhiều vl rồi. Chứ anh m xuất thân có giàu, có địa vị loz đâu mà kiếm được cả chục tỷ để rửa. Buôn vlxd kiếm chục tỷ trong thời kì suy thoái kinh tế thì t cx nể.

 

[LightStar]

vlxx thì chắc chắn là ko rồi, tao trong ngành tao biết, trừ khi anh mày tay to có tiếng cả 1 vùng
Còn nó làm gì đéo ai biết được.
Buôn thuốc cũng đéo giàu lắm đâu, nếu giàu thì phải điều hành đường dây. Mà đã điều hành đường dây thì kín lắm, mày đéo bao giờ nhìn thấy nó tiêu tiền đâu. Loại ngu như thớt mà nhìn thấy rõ ràng thì tiền đấy đéo thể nào là phi pháp, chúng mày cứ làm như bọn kiếm tiền phi pháp nó nghênh ngang ngoài đường đốt tiền như phim á?

Thế thì chỉ có 1 trong hai trường hợp : trúng xổ số vietlot, trúng coin. Đéo thể khác được

 

[Hồng Trần]

VN giờ rửa tiền hoành hành kinh vkl, đội TQ cũng sang rửa đéo ít đâu. Sắp tới sẽ dần siết chặt lại hoạt động chứ nền kinh tế VN lỗ hổng nhiều như rổ

 

[Hồng Trần]

Thế thì chỉ có 1 trong hai trường hợp : trúng xổ số vietlot, trúng coin. Đéo thể khác được

Đéo thể khác được là trong óc thằng ngu như mày thôi. Thiên hạ có rất nhiều cách kiếm tiền
Như cách tao kể trên là đội thằng Huấn Hoa Hồng nó làm chứ đâu

Tự mua hàng của chính mình, nó có 1 tỉ thì chia nhỏ ra đặt mua hàng của chính mình, trừ phí sàn đi thu về 980tr tiền sạch bong. -> Nó vừa đứng đầu ngành hàng được ưu đãi toe toét vừa ăn tiền phế rửa tiền kinh vkl đấy

 

[toiyeunuocanh]

Trường hợp đó chỉ là số rất ít thôi, nói nôm na là số phải hên, ông bà độ , các cụ gánh còng lưng mới được, chứ nhiều thằng cũng tán gia bại sản chứ ko phải ngon ăn đâu

Khác cặc gì đánh bạc